Новости 17 апреля 2018 г. 16:33

Организаторы "финансовой прачечной" в Волгоградской области получили 16 лет колонии на троих

Волгоград. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор трем подельникам, обвиняемым в организации "финансовой прачечной", сообщила агентству "Интерфакс-Юг" во вторник старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина.

"В судебном заседании установлено, что с марта 2009 года по декабрь 2015 года члены организованной преступной группы - Михаил Плужников, Андрей Степаненко и Иван Мошкин - осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения", - сказала О.Черединина.

По ее словам, основной целью деятельности ОПГ было извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.

"С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения", - отметила О.Черединина.

Таким способом через семь подставных фирм злоумышленники обналичили порядка 600 млн рублей, получив доход в сумме 5 млн 900 тыс. рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали.

С учетом обстоятельств совершения преступления, суд приговорил М.Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей, А.Степаненко - к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей, а И.Мошкина - к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии общего режима.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще