Статус не считается: сенатор Керимов не может покинуть Францию из-за дела об отмывании денег
 
У берегов Матуа: ученые нашли на Курилах новые виды морских микроорганизмов
  
Ноябрь с плацкартой: РЖД восстановила продажи билетов в плацкартные и общие вагоны
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новости ЮФО и СКФО
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Юг"

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
08.11.17   15:19

02.11.17   14:26
 
Новости: Общество
21.04.17 13:25

Двое ростовчан арестованы по подозрению в незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей

 Юг и Северный Кавказ / Общество 

Ростов-на-Дону. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Полицейские в Ростовской области выявили незаконную схему вывода денег в иностранной валюте за рубеж, возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские установили, что двое жителей Ростова-на-Дону, действуя от лица фиктивных фирм, заключили внешнеторговые контракты с иностранными компаниями якобы на поставку товара", - сказала И.Волк.

По ее словам, используя фиктивные документы, подозреваемые перечислили деньги на счета иностранных компаний. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен в Россию. За рубеж было незаконно переведено около 600 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ч.1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о задержании трех жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в выводе около 600 млн рублей путем заключения договоров на поставку сельхозтехники с иностранными компаниями при помощи подставных фирм. Мошенники вели свою деятельность как минимум в течение года. Однако специалисты банка, где мошенники, в том числе открывали счета на эти фирмы, зафиксировали сомнительные операции по ним и сообщили об этом в правоохранительные органы



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


  Все новости агентства "Интерфакс-Юг"
доступны подписчикам

Другие новости раздела




















предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket