Иркутск. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Полиция передала в суд два уголовных дела "черных банкиров" из Иркутска, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств коммерческих организаций, сообщила в четверг пресс-служба МВД России.
"Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность (ч.2 ст. 172 УК РФ). Семеро обвиняемых предстанут перед судом", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Кроме того, по данным полиции, подельники создали 28 подставных фирм-однодневок для имитации финансово-хозяйственной деятельности клиентов, что квалифицировано по ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
"В результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения", - отмечается в сообщении.
Дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщалось, в 2015-2017 годах полиция совместно с управлением ФСБ по региону несколько раз задерживала группы "черных банкиров" в Иркутске, в которые входило до 13 человек. Счета их фирм арестовывались, документация и цифровая техника изымались. Сами они помещались под домашний арест либо под подписки о невыезде.
В сентябре 2016 года Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к различным условным срокам наказания пятерых местных жителей за незаконное обналичивание денег. Доход этой группы "черных банкиров", по данным следствия, превышал 15 млн рублей.
