Иркутск. 27 июня. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сотрудники полиции и ФСБ в Иркутске по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали 12 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МВД по региону.
"Участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств", - говорится в сообщении.
По версии полиции, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации, через которые выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход составил около 13 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту", - отмечается в сообщении.
