Саранск. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Полицейские пресекли в Мордовии деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщается на сайте МВД РФ в четверг.
По оперативным данным, участники группы осуществляли операции с использованием расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций. После зачисления средств на контролируемые счета производились транзитные перечисления, либо выдача наличных денежных средств клиенту.
Отмечается, что размер нелегального дохода подозреваемых от банковских операций без регистрации и лицензии превысил 15 млн рублей.
Следственное управление МВД по Мордовии возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
