Ключ к расследованию: найдены "черные ящики" разбившегося в Нелькане L-410
 
В тюрьму за хамон: Минфин РФ предлагает лишать свободы за ввоз "санкционки"
  
Лобовое столкновение: в ДТП на трассе в Марий Эл погибли 15 человек
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новости Северо-Запада
 Общество все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс - Северо-Запад"

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
.
15.11.17   13:46

14.11.17   15:35
 
Новости: Происшествия
13.11.17 12:31

Замглавы петербургского филиала банка "Гефест" задержана по делу о незаконной обналичке 11 млн руб

 Северо-Запад / Происшествия 

Санкт-Петербург. 13 ноября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Заместитель управляющего петербургским филиалом ООО "Коммерческий банк "Гефест" задержана по делу о незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба СК РФ в понедельник.

По версии следствия, женщина вместе с тремя мужчинами, которые уже привлечены к уголовной ответственности по данному делу, через подконтрольные им счета ряда юридических лиц с января 2013 по ноябрь 2016 года незаконно перечисляли на них деньги клиентов по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам.

Затем средства по фиктивным основаниям перечислялись на счета физических лиц, после чего снимались и передавались представителям компаний-клиентов.

В результате действий задержанной и ее предполагаемых соучастников было незаконно обналичено 11 млн рублей, 6,5% от этой суммы пошли им на вознаграждение.

Возбуждено дело по статье "незаконная банковская деятельность". 54-летней замуправляющей филиала банка предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Банк "Гефест", по итогам первого полугодия 2017 года, занимает 505-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


предыдущая следующая
Все новости агентства
"Интерфакс-Северо-Запад" доступны подписчикам

Другие новости раздела



















предыдущаяследующая

Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket