Суд Петербурга арестовал 11 предполагаемых участников ОПГ по возмещению НДС на 1 млрд руб

Санкт-Петербург. 10 июня. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Кировский районный суд Петербурга заключил под стражу 11 из 12 задержанных по уголовному делу о преступной группе, незаконно возместившей более 1 млрд НДС, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по городу в пятницу.

"В настоящее время 11 фигурантов уголовного дела арестованы. Три человека заключены под стражу в среду, еще восемь - в четверг. В числе арестованных находятся организаторы ОПГ. Решение вопроса об аресте еще одного подозреваемого отложили до субботы", - сказал собеседник.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Петербурга пресекли деятельность крупной организованной преступной группы, члены которой вели нелегальную банковскую деятельность и незаконно возместили НДС на более чем 1 млрд рублей.

"В августе 2015 года мы получили информацию о преступной группе по незаконному возмещению НДС. При проверке информации мы установили преступную группу и на протяжении года установили её сплоченную преступную связь. Группа специализировалась на незаконном возмещении НДС посредством трёх компаний с применением офшорных схем при экспорте меди и её производных", - сообщил журналистам во вторник начальник экономической полиции Петербурга Алексей Бриллиантов.

Правоохранители установили, что участники ОПГ также были причастны к незаконной банковской деятельности, отмыванию денег, уклонению от уплаты таможенных и иных платежей. По выявленным фактам преступной деятельности возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание незаконно заработанных денег).

"Группа закупала лом цветных металлов по всей территории РФ. По документам сделки оформлялись с подконтрольными организациями. Участники ОПГ покупали лом на свой действующий холдинг ООО "Свилен" по переработке металла. На своих мощностях они перерабатывали лом, который экспортировали за территорию РФ, после чего возмещали НДС", - сказал А.Бриллиантов.

"В следственную группу, созданную для расследования уголовных дел, входили более 50 следователей. В ходе масштабных реализаций по уголовным делам во вторник изъято множество документов, зафиксированы попытки уничтожить документы, скрыться от следствия", - сказал со своей стороны заместитель руководителя ГСУ СКР по Петербургу Павел Камчатный.

По делам прошли более 60 обысков, которые затронули налоговые инспекции Петербурга. Там прошли выемки интересующих следствие документов.

Как установили правоохранители, преступная группа действовала в Петербурге с 2011 года. Её возглавляли два организатора, которые непосредственно разрабатывали схемы по незаконному возмещению НДС, координировали действия всех её участников и распределяли незаконно полученные деньги.

В состав группы входили 16 активных участников. ОПГ включала в себя семь структурных подразделений: финансово-бухгалтерская и курьерская службы, группа бригадиров, а также финансово-производственное, регистрационное, транспортное и юридическое подразделения.

Установлена причастность к 30 эпизодам незаконного возмещения НДС на общую сумму более 1 млрд рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций, в числе которых аффилированные зарубежные компании и производственные предприятия Петербурга.