Interfax-Russia.ru – Следствие рассматривает "семейный бизнес" по помощи проблемным банкам в обналичке в числе версий происхождения средств, найденных у родственников полковника Захарченко.
Дмитрий Захарченко и его отец могли помогать минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком, а в числе клиентов Захарченко были, в частности, владельцы Нота-банка, сообщает "Коммерсант".
Издание приводит данные своих источников в банковских кругах о том, что отец заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко мог быть известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Как полагают следователи, по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное - обналичить, однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ, продолжает издание.
Однако у следствия, по данным газеты, есть и другая версия происхождения миллиардов.
В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, по предположению следователей, находившейся под контролем Захарченко и его коллег.
Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное, уточняет "Коммерсант".
Напомним, что Дмитрий Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы 10 сентября.
Ему инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщал, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Захарченко, в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд рублей.
В свою очередь, Дмитрий Захарченко заявил, что не имеет отношения к этим деньгам. "Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был. Я не имею отношения к этим деньгам",- сказал он.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, изъятые средства являются частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО "Нота-банк".
В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших ПАО "Нота-банк" (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года), сказал собеседник агентства.
По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Галина Марчукова.
В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России. Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они являются земляками), по данным следствия, он предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств, отметил источник.
Между тем, защита Захарченко ходатайствует о проведении очной ставки с финансовым директором лишенного лицензии Нота-банка Галиной Марчуковой, обвиняемой по делу о хищении средств данной кредитной организации.
"Мы ходатайствуем перед следствием о проведении очной ставки между Захарченко и Марчуковой. В постановлении о привлечении Захарченко в качестве обвиняемого имеется указание на то, что некое лицо указало на него как на получателя взятки. Поскольку в постановлении фигурирует и фамилия Марчуковой, которую якобы Захарченко предупредил о готовящихся обысках, поэтому мы и хотим провести очную ставку", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрия Захарченко Юрий Новиков.
В свою очередь, судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко, оглашая решение об аресте Захарченко, заявила, что обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, предупреждал фигурантов дела "Нота-банка" о предстоящих следственных действиях.
Она также отметила, что деньги, изъятые у полковника, имеют преступный характер. Захарченко арестован до 8 ноября.
Защита полковника обжаловала его арест.
Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, задержанный по подозрению в коррупционных преступлениях Захарченко способствовал бегству от следствия экс-главы "Вымпелкома" Михаила Слободина.
"Установлено, что Дмитрий Захарченко сообщил Слободину о том, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о коррупции в республике Коми. После этого Слободин спешно покинул территорию РФ", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что спецслужбы при расследовании коррупционных дел постоянно обращались за информацией в управление "Т" (расследование преступлений в сфере ТЭК) ГУЭБ МВД.
"Поэтому Дмитрий Захарченко был в курсе всех оперативных мероприятий, проводимых в отношении крупных чиновников и бизнесменов, и использовал это в корыстных целях", - сказал источник.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК) после задержания Дмитрия Захарченко, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления собственной безопасности (ГУСБ) и департамент государственной службы и кадров (ДГСК) МВД РФ в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России", - отметила представитель МВД.
Президент РФ Владимир Путин обладает полной информацией, касающейся дела замначальника управления "Т" ГУЭБ МВД РФ Дмитрия Захарченко.
"Борьба с коррупцией - очень многогранный процесс, очень тернистый процесс, очень сложный, но в данном случае руководство страны демонстрирует абсолютно последовательную линию в области борьбы с коррупцией", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
"Президент в контексте дела (Захарченко) обладает всей полнотой информации", - подчеркнул он.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в распоряжении спецслужб оказались документы о счетах офшорных фирм, которые якобы зарегистрированы на отца Дмитрия Захарченко.
Адвокаты полковника МВД Захарченко заявили о том, что следствие не уведомляло защиту арестованного о якобы найденных многомиллионных зарубежных счетах его отца.
"Я все узнаю из СМИ, мы ничего не знаем об этих счетах в Швейцарии, следствие нам не показывало никаких документов. Если нас спросят об этом, конечно, будем пояснять", - сказал "Интерфаксу" адвокат Захарченко Юрий Новиков.
Кроме того, защитник подчеркнул, что в настоящий момент его клиенту не вменяются преступления, как-то связанные с обнаруженными в квартире его сестры 8,5 млрд рублей.
"Пока есть постановление о привлечении Захарченко в качестве обвиняемого по трем статьям. Происхождение обнаруженных денег пока не установлено", - сказал Юрий Новиков.
Кстати, защита обжаловала обыски, проведенные в его квартирах, сообщил "Интерфаксу" адвокат Юрий Новиков.
Говоря о квартире, где была изъята валюта на 8,5 млрд рублей, защитник подчеркнул, что "эта квартира к Захарченко не относится". "Здесь нечего обжаловать", - сказал он.
"Мы обжаловали ход проведения обыска в квартире на Пречистенской набережной и на Ленинском. Мы считаем, что они были проведены с нарушением, были изъяты документы, не относящиеся к делу", - уточнил адвокат.
В уголовном деле против замначальника управления ГУЭБ МВД Дмитрия Захарченко не фигурирует каких-либо денежных средств, кроме изъятых в сумме 8,5 млрд рублей, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
"Денежные средства арестованы и в настоящее время помещены в хранилище Центрального Банка России. На данный момент по материалам следствия проходит полученная преступным путем сумма в 8,5 млрд рублей. Источники поступления этих средств устанавливаются", - сказал Маркин "Интерфаксу".
Он отметил, что "какие-либо иные финансовые средства в настоящее время в материалах следствия не фигурируют".
Обозреватель Александра Лоскутова
Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook