Москва. 28 января. ИНТЕРФАКС - Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении нелегальных банкиров, которые обналичили более 3 млрд рублей, заработав при этом 56 млн рублей.
"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
По версии следствия, "указанные лица, действуя в составе организованной группы, незаконно осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства".
С января 2014 г. по декабрь 2015 г. сообщники через подконтрольные счета 34 различных фирм обналичили более 3 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 56 млн рублей, отметилА. Куренной.
Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении других сообщников продолжается.
