Мест нет: завысившие цены перед ЧМ-2018 гостиницы ждет административное наказание
 
Проекты для развития: малые города и исторические поселения получат миллиарды на "перезагрузку"
  
В тисках холода: на Колыму пришли 50-градусные морозы
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
12.01.17 14:17

Трое членов группы "черных банкиров" задержаны в Москве

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
12 января. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали в Москве троих членов группы "черных банкиров", заработавших свыше 40 млн рублей на незаконной деятельности, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Организаторы и активные участники группы - три человека - задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала И.Волк.

По ее словам, за свои услуги подозреваемые взимали не менее 5% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 40 млн рублей.

Она отметила, что с января 2014 года по декабрь 2015 года фигуранты осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без лицензии.

"В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания", - сказала И.Волк.

Она добавила, что в рамках расследования уголовного дела было проведено 10 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии.

"Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры, мобильные телефоны, печати "фирм-однодневок", черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - сказала И.Волк

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.01.18 12:05
Перестановки произведены в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности
.
  18.01.18 16:55
Работа столичного наземного пассажирского транспорта в Крещение будет продлена
.
  18.01.18 16:17
Все необходимые службы готовы к обеспечению безопасности при крещенских купаниях в Москве
.
  18.01.18 16:01
Москва за семь лет построила 300 образовательных учреждений
.
  18.01.18 15:19
Мороз, метель и усиление ветра ожидаются в столице в Крещенскую ночь
.
  18.01.18 11:12
Осталось снести последние 36 пятиэтажек "первой волны" в Москве
.
  17.01.18 16:44
Свыше 50 московских соцработников получили награды от столичных властей
.
  17.01.18 14:38
Сайт mos.ru предоставляет 222 услуги и сервиса - Собянин
.
  17.01.18 14:27
Московские эксперты за год выявили 600 новых сайтов, нарушающих авторские права
.
  17.01.18 11:32
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра


предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket