По собственному желанию: Михалков официально ушел из Фонда кино
 
Идем на рекорд: дело о максимальной в истории Минобороны взятке расследует прокуратура
  
Второй пошел: президент РФ принял отставку Валерия Шанцева
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
30.08.17   19:17

28.08.17   18:35

19.07.17   18:02
 
Главные события
12.01.17 14:17

Трое членов группы "черных банкиров" задержаны в Москве

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
12 января. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали в Москве троих членов группы "черных банкиров", заработавших свыше 40 млн рублей на незаконной деятельности, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Организаторы и активные участники группы - три человека - задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала И.Волк.

По ее словам, за свои услуги подозреваемые взимали не менее 5% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 40 млн рублей.

Она отметила, что с января 2014 года по декабрь 2015 года фигуранты осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без лицензии.

"В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания", - сказала И.Волк.

Она добавила, что в рамках расследования уголовного дела было проведено 10 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии.

"Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры, мобильные телефоны, печати "фирм-однодневок", черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - сказала И.Волк

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.09.17 14:32
Опубликован список 210 стартовых площадок московской программы реновации
.
  26.09.17 13:56
Льготы для столичных ветеранов-пенсионеров могут быть проиндексированы
.
  26.09.17 13:45
С барельефа памятника Калашникову убрали схему немецкого автомата
.
  26.09.17 11:57
Уголовным делом о гибели сотрудника ДПС на Новом Арбате займутся военные следователи
.
  26.09.17 11:35
Подобраны первые 210 домов В Москве для переселения по программе реновации
.
  26.09.17 11:07
Внуково примет все рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа"
.
  25.09.17 20:23
Должностных лиц авиакомпании "ВИМ-авиа" подозревают в хищении более 1 млн рублей
.
  25.09.17 18:26
Удальцов арестован на 5 суток за несанкционированные митинги
.
  25.09.17 15:40
Евро опустился ниже 68 руб./EUR1 на "Московской бирже" впервые с 20 июля
.
  25.09.17 12:28
Программа модернизации городских роддомов завершается в столице


предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket