Подспорье для бизнеса: на Дальнем Востоке выставят на аукцион не менее 30% участков аквакультуры
 
Скрылся на Украине: экс-депутата Вороненкова объявили в федеральный розыск
  
Волна слухов: откуда возникла и на чем была основана информационная атака на банки Татарстана
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
07.02.17   13:19

20.12.16   16:57

02.12.16   17:08
 
Главные события
12.01.17 14:17

Трое членов группы "черных банкиров" задержаны в Москве

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
12 января. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали в Москве троих членов группы "черных банкиров", заработавших свыше 40 млн рублей на незаконной деятельности, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Организаторы и активные участники группы - три человека - задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала И.Волк.

По ее словам, за свои услуги подозреваемые взимали не менее 5% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 40 млн рублей.

Она отметила, что с января 2014 года по декабрь 2015 года фигуранты осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без лицензии.

"В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания", - сказала И.Волк.

Она добавила, что в рамках расследования уголовного дела было проведено 10 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии.

"Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры, мобильные телефоны, печати "фирм-однодневок", черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - сказала И.Волк

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.02.17 15:19
Фестиваль "Московская масленица" начался в Москве
.
  17.02.17 14:37
Путин поддержал пролонгацию контракта с Уриным в качестве гендиректора Большого театра
.
  17.02.17 13:06
Доходы бюджета Москвы за год выросли на 11,3%
.
  17.02.17 12:33
Режим работы нескольких станций московского метро изменится в выходные дни
.
  17.02.17 08:28
Собянин произвел кадровые перестановки в руководстве органов власти Москвы
.
  16.02.17 16:56
Собянин произвел кадровые перестановки в нескольких районных управах
.
  16.02.17 13:35
Три станции "желтой" линии московского метро откроются в течение месяца
.
  15.02.17 21:50
Московское центральное кольцо установило рекорд по количеству пассажиров
.
  15.02.17 11:44
Московским чиновникам повысили возраст выхода на пенсию
.
  15.02.17 08:18
Задержан участник нападения на инкассаторов в Москве


предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.    |   Условия использования информации    |    Запрещено для детей
разработка : web.finmarket