Деньги в помощь: более 600 млн рублей направят на развитие 2 монопоселков в Хабаровском крае
 
Цели и намерения: на саммите в Хельсинки Путин и Трамп обсудят самые острые темы
  
История здесь: в Крыму нашли одну из крупнейшей в мире баз останков животных доледникового периода
 
   
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Главные события
 


Новости Центра
 Происшествия все новости
 Экономика все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Центр"

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-64280 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015

оформить подписку
 

Репортаживсе репортажи
12.07.18   16:38

11.07.18   17:40
 
Новости: Общество
12.04.18 18:37

Более десятка участников ОПГ задержаны в Костромской области по подозрению в незаконном обналичивании почти 650 млн рублей

 Центр / Общество 

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, пресечена в Костромской области, задержаны 13 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции", - рассказала И.Волк.

За два года подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей.

На территории различных регионов России изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы "Банк-клиент", а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч.1, 2 ст.210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


  Все новости агентства "Интерфакс-Центр"
доступны подписчикам

Другие новости раздела




















предыдущаяследующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 




  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте

Rambler Top100    

Партнер Рамблера

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket