Ярославль. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Нелегальный бизнес создан двумя жителями Костромской области. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов" для последующего обналичивания. За свои услуги злоумышленники удерживали 6% с каждой транзакции", - говорится в сообщении.
Только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы "Банк-клиент", а также более 200 банковский карт, используемых для обналичивания денежных средств", - сказала И.Волк.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Организаторы незаконного бизнеса находятся под домашним арестом, еще шесть фигурантов - на подписке о невыезде.
Деятельность организованной группы пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ и УЭБиПК УМВД по Костромской области.
